Акционерам
Уважаемые акционеры, ОАО «МИНСКДРЕВ» создано приказом Минского городского комитета по управлению госимуществом и приватизации от 15 декабря 1994 года № 415 путем преобразования Минского производственного деревообрабатывающего объединения «МИНСКДРЕВ» в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества в Республике Беларусь и законодательством об акционерных обществах.
Общество зарегистрировано в качестве юридического лица решением Минского городского исполнительного комитета от 28.09. 2000 года № 1097 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100023727 (свидетельство о государственной регистрации от 06.10. 2000 года № 0038662).
Количество выпущенных простых акций: 106 624 566 штук.
Номинальная стоимость одной акции: 0,06 рублей.
Доля государства в уставном фонде эмитента составляет 99,9309%.
Основной вид деятельности, по которому получено двадцать и более процентов выручки от реализации продукции, работ, услуг – производство.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2023 год — 29 марта 2024 года.
Проверка достоверности годовой бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МИНСКДРЕВ» за 2023 год проведена ООО «МАиС Консалт Белстрой».
Депозитарий: ЗАО «Лидеринвест» располагается по адресу г. Минск, ул. Я.Мавра, д. 41, оф. 512., тел. +375 (17) 227 01 11.
При обращении в депозитарий при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Контакты:
Председатель наблюдательного совета тел. +375 (17) 321 23 79
Секретарь наблюдательного совета тел. +375 (17) 253 45 51
Общество зарегистрировано в качестве юридического лица решением Минского городского исполнительного комитета от 28.09. 2000 года № 1097 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100023727 (свидетельство о государственной регистрации от 06.10. 2000 года № 0038662).
Количество выпущенных простых акций: 106 624 566 штук.
Номинальная стоимость одной акции: 0,06 рублей.
Доля государства в уставном фонде эмитента составляет 99,9309%.
Основной вид деятельности, по которому получено двадцать и более процентов выручки от реализации продукции, работ, услуг – производство.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2023 год — 29 марта 2024 года.
Проверка достоверности годовой бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «МИНСКДРЕВ» за 2023 год проведена ООО «МАиС Консалт Белстрой».
Депозитарий: ЗАО «Лидеринвест» располагается по адресу г. Минск, ул. Я.Мавра, д. 41, оф. 512., тел. +375 (17) 227 01 11.
При обращении в депозитарий при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Контакты:
Председатель наблюдательного совета тел. +375 (17) 321 23 79
Секретарь наблюдательного совета тел. +375 (17) 253 45 51
Уважаемые акционеры ОАО «МИНСКДРЕВ»!
31 марта 2025 года в 14:00 в актовом зале общества по адресу:
г. Минск, ул. Социалистическая, 20 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «МИНСКДРЕВ».
Повестка собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2024 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
7. Об утверждении плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О размере вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МИНСКДРЕВ».
11. Об утверждении Изменения №1 в Положение о наблюдательном совете ОАО «МИНСКДРЕВ».
12. Об утверждении Изменения №1 в Положение о ревизионной комиссии ОАО «МИНСКДРЕВ».
13. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «МИНСКДРЕВ» и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет проводиться 31 марта 2025 года с 11:00 до 13:45 в актовом зале общества по адресу: г. Минск, ул. Социалистическая, 20. Акционерам иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 18.03.2025 по 28.03.2025 в рабочие дни с 8:30 до 16:00, в день проведения собрания – с 8:30 до 13:50, в актовом зале общества.
31 марта 2025 года в 14:00 в актовом зале общества по адресу:
г. Минск, ул. Социалистическая, 20 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «МИНСКДРЕВ».
Повестка собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2024 году. Оценка деятельности директора Общества наблюдательным советом.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
7. Об утверждении плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2025 год и первый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О размере вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МИНСКДРЕВ».
11. Об утверждении Изменения №1 в Положение о наблюдательном совете ОАО «МИНСКДРЕВ».
12. Об утверждении Изменения №1 в Положение о ревизионной комиссии ОАО «МИНСКДРЕВ».
13. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «МИНСКДРЕВ» и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет проводиться 31 марта 2025 года с 11:00 до 13:45 в актовом зале общества по адресу: г. Минск, ул. Социалистическая, 20. Акционерам иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 18.03.2025 по 28.03.2025 в рабочие дни с 8:30 до 16:00, в день проведения собрания – с 8:30 до 13:50, в актовом зале общества.